As investigações identificaram o uso de dados de estrangeiros de nacionalidade espanhola sem o conhecimento deles.
Três mulheres são apontadas como mentoras da fraude, que causou prejuízos de R$ 470 mil à Caixa. As acusadas enfrentarão crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, com penas de 5 a 18 anos de reclusão. A operação realiza buscas em João Câmara e Parnamirim.
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