A empresa AMP Pay Marketing e Negócios, ligada ao advogado Willer Tomaz, apontado como amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL), transferiu R$ 17,7 milhões à Talismã Digital, empresa de Virginia Fonseca, entre março e setembro de 2024. As informações foram reveladas pela Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (6).
Os repasses ocorreram em cinco transferências via Pix. As movimentações chamaram a atenção do Banco Santander, que considerou as operações suspeitas e comunicou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Willer Tomaz é investigado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado a plataformas de apostas. A investigação apura possíveis vínculos do advogado com a AMP Pay e com a casa de apostas Blaze.
Na época dos pagamentos, Virginia mantinha uma parceria publicitária com a Blaze. Procurada, a assessoria da influenciadora afirmou que os R$ 17,7 milhões eram referentes a campanhas publicitárias devidamente contratadas. Também declarou que Virginia não conhece Willer Tomaz e nunca manteve contato ou negociações com ele.
Outro ponto que despertou atenção foi o enquadramento da AMP Pay no Simples Nacional, regime tributário destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. A empresa possui capital social declarado de R$ 50 mil.
A Polícia Federal investiga se a empresa teria sido utilizada para movimentar recursos de origem suspeita. A existência de transferências consideradas atípicas, entretanto, não comprova, por si só, a prática de irregularidades por parte da influenciadora.
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