A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/2), a Operação Pleonexia II, destinada a desarticular um grupo especializado na ocultação e dissimulação de bens e valores provenientes de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
A ação cumpriu, nesta manhã, 16 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão, além do bloqueio de bens e valores que somam cerca de R$ 244 milhões. As medidas foram expedidas pela 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e executadas em Natal/RN, São Paulo/SP e São Leopoldo/RS.
A segunda fase da operação permitiu identificar outros integrantes da organização criminosa, especialmente pessoas responsáveis por operar e auxiliar na lavagem de dinheiro do grupo.
As investigações apontam que o esquema utilizava estruturas empresariais, negociações e contratos simulados para ocultar patrimônio ilícito e reinserir os valores no mercado formal, inclusive por meio da compra e revenda de bens de alto valor.
Durante a operação, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que serão analisados para aprofundar as apurações, identificar outros beneficiários e garantir o ressarcimento das vítimas.
Foto: Divulgação / PFRN
